13.09.2020

Заступник ФДМУ Т. Єлейко бреше про законність приватизації Готелю «Дніпро».

Д. Сенниченко  своїми протиправними діями намагається сховати кінцевого власника придбаного об’єкту приватизації. Також існує ймовірність проведення легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отриманих без сплати податків або отриманих від країни агресора.
08.09.2020

Сенниченко нахабно протягує «схему прокладок» при приватизації Готелю «Дніпро».

Сенниченко  своїми протиправними діями намагається сховати дійсно кінцевого власника придбаного об’єкту приватизації, що може призвести до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, отриманих без сплати податків або отриманих від країни агресора.
29.08.2020

Д. Сенниченко порушив законодавство при приватизації Готелю «Дніпро», про що свідчить інформація «РВС Банку».

Остаточним підтвердженням про порушення законодавства при проведенні приватизації готелю «Дніпро» стало повідомлення АТ «РВС БАНКУ» про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 10.09.2020 року та проекти рішень з питань «Про надання згоди на вчинення або схвалення вчинення значного правочину щодо відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії ТОВ «СМАРТЛЕНД» та отримання забезпечення у вигляді майнових прав на грошові кошти майнового поручителя ТОВ «ГАЗ КОМ ТРЕЙД».
18.08.2020

Чи порушив Голова ФДМУ Д. Сенниченко законодавство при приватизації Готелю «Дніпро», буде з’ясовувати суд.

Переможець ТОВ «СМАРТЛЕНД» подав документи та інформацію тільки відносно себе, про кредитора та про залучення коштів інформація відсутня та ФДМУ перевірив всі поданні документи тільки відносно цього товариства та відповідність тільки цього товариства вимогам ст. 8 Закону. Тому висновок – ФДМУ затвердив придбання готелю «Дніпро» ТОВ «СМАРТЛЕНДом» за власні кошти. А їх немає.